Қазақстан азаматы QIWI-әмиян арқылы сириялық лаңкестерді қаржыландырып келген
Қаржылық мониторинг агентттігі Қазақстанда QIWI-әмиян арқылы Сириядағы лаңкестерді қаржыландырған азаматтың анықталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі.
Тергеу нәтижесінде азаматтың QIWI-әмиян арқылы шетелге ақша аударғаны анықталған.
"Айта кету керек, азаматтың күдікті аударымдары жайлы ақпарат QIWI компаниясынан келіп түсті. Бұл құқық қорғау органдарына жылдам әрекет етіп, қаржылық терроризмнің алдын алуға мүмкіндік берді", - деп мәлімдеді агенттіктегілер.
Мұндай электронды әмияндар басқа да қылмыс түрлерінде қолданылып келген.
Мәселен, қазақстандық азамат ғаламтор арқылы есірткіні жарнамалап, ақысын төлем терминалы арқылы қабылдаған. Сатушы 4 айдың ішінде 450 ақша аударымын қабылдап үлгерген.
Агенттік өкілдері елімізде қаржы операциясы жөнінде ақпараттар жинақтау жүйесінде тіркелмеген ұйымдар бар екенін де қосып өтті.
Талқылау
“50 жыл басқа елде тұрған ата-анам артымнан еріп, көшіп келді”: Қазаққа келін болып түскен корейлік ару жаңа отбасы туралы айтып берді
Екатерина Жанғарина: "Екі үлкен шәугім сүті бар шай беріп, "құя бер" деді"
Желіде тілі шықпаған баланы қой ішегімен қылқындырғандардың видеосы тарады: Логопед-дефектолог ырымның үлкен қаупін айтты
Балаға психологиялық әрі физикалық қауіп төнеді