Жезқазғанның екі тұрғыны қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін тергеліп жатыр
Жезқазған қаласының екі тұрғынына қатысты "MetaGo" қаржы (инвестициялық) пирамидасын жарнамалау күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Бұл туралы Stan.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды.
фото: ашық дереккөз
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті өңірлік прокуратураның үйлестіруімен және агенттіктің көлеңкелі экономика саласындағы талдамалық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы нәтижесінде күдіктілердің қылмыстық әрекеті анықталды.
Күдіктілер "MetaGo" қаржы пирамидасының қызметі туралы ақпараттық ресурстарда (YouTube бейнехостинг сайты, Whatsapp және Telegram мессенджерлері, Facebook және Instagram әлеуметтік желілері), сондай-ақ осы қаржы пирамидасының символикасы бар киім мен плакаттарды пайдалана отырып, халықпен кездесулер мен жиналыстар өткізген.
Осы арқылы 63 млн теңгеден астам сомада залал келтіріп, қаржы пирамидасының заңсыз қызметіне 80-нен астам азаматты тікелей тартқан.
Қазір ҚР ҚК-нің 217-1-бабы ("Адамдар тобының қаржы пирамидасын жарнамалауы") бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.
Сонымен қатар, департамент бұрын жүргізілген арнайы жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде тіркелген Жезқазған қаласының осы тұрғындарына қатысты "MetaGo" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басшылыққа алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр.
ҚР ҚПК-нің 201-бабы тәртібінде өзге ақпарат жария етуге жатпайды.