Қаржы агенттігі 20 миллиардқа жуық мемлекет бюджетін ұрлау бойынша қылмыстық істерді тергеп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасы Дмитрий Малахов 19 миллиард теңгеден астам мемлекет қаражатын ұрлаудың 111 оқиғасына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатқанын мәлімдеді. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі КазТАГ порталына сілтеме жасап хабарлайды.
Фото: Shutterstock
Қаржы агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховтың төрағалығымен АФМ бірінші жартыжылдықтың қорытындысын шығарып, мемлекет басшысының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру жөніндегі тапсырмаларын іске асыру нәтижелерін талқылады.
"19,2 млрд теңге бюджет қаражатын ұрлау бойынша 111 фактіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бюджеттік кредиттерді заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану, бухгалтерлік есеп заңнамасын бұзу, экономикалық контрабанда және кедендік төлемдерді төлеуден жалтару сияқты экономикалық қылмыстарды декриминализациялау арқылы кәсіпкерлердің құқығын қамтамасыз етуді одан әрі ынталандыру бойынша дәйекті жұмыс атқарылып жатыр", – делінген ведомствоның таратқан хабарламасында.
Агенттік төрағасының сөзінше, көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимылдың кешенді жоспарын жүзеге асыру барысында 36 ақпараттық жүйе енгізілді және жаңартылды.
"Соның ішінде мемлекеттік органдардың бизнес-қоғамдастықпен өзара іс-қимылының ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Бюджет қаражатының жұмсалуына мониторинг жүргізу аясында 300 миллиард теңгеден асатын 35 мемлекеттік жобаның жобалық-сметалық құжаттамасындағы бағаны асыра бағалау белгіленді. Оның бастамасымен олардың құны 45 миллиард теңгеге жуық төмендетілді", – деп түсіндірді Дмитрий Малахов.
Ол азаматтарды алаяқтық схемаларға тартылудан қорғау мақсатында қаржы пирамидаларын ұйымдастырушыларға қатысты 22 тергеу басталғанын айтты.
"Заңсыз мазмұнға 14 мың сілтеме алдын ала бұғатталды және 100-ден астам заңсыз чаттар мен аккаунттар жойылды", – деп хабарлады қаржы мониторингі агенттігі.
Департаменттің мәліметінше, қылмыстық істер бойынша өтемақы 3,5 есе (48,3 миллиард теңгеден 164,4 миллиард теңгеге дейін), оның ішінде "нақты ақшамен" 7 есе (11 миллиард теңгеден 79 миллиард теңгеге дейін) өскен.
"Жаңа технологиялар саласында крипто-құралдарды қылмыстық мақсатта пайдалануды бақылау бойынша ведомствоаралық кеңес өтті. Салалық тәуекелдерді бағалау жүргізіліп, оларды азайту бойынша тиісті іс-шаралар жоспары бекітілді. Қазақстан FATF-тың виртуалды активтер бойынша байланыс тобына кіреді", – деп толықтырды агенттік.
Басқарма басшысы қызметкерлерді жоғары лауазымдарға тағайындау кезінде кадрлық әлеуетті дамытудың және меритократия қағидатын сақтаудың маңызын атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін қаржы мониторингі агенттігі төрағасы Дмитрий Малахов WhatsApp, Telegram және Instagram желілерінде қазақстандықтар ақша салып, ақша жоғалтуы мүмкін 182 чатты жапқанын айтты. Блогерлер кірісі туралы есеп беріп, салық төлеуге арналған "Онлайн-платформалар және онлайн-жарнама туралы" Қазақстан Республикасының заңына биыл наурыз айында қол қойылды. Оған сәйкес блогерлер өз жарнамаларын таңбалауға міндеттелді.