300 адамды алдаған: Алматыда қаржылық пирамида филиалының басшыларына қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп "The Finiko" қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу бастады, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі.
"Finiko" ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу барысында 300-ден астам адамнан арыз түскен. Ал шығын көлемі 1,8 миллион АҚШ долларын және 630 миллион теңгеден астам сомаға тең.
Агенттік мәліметіне сәйкес, тергеу кезінде компанияның дүниежүзілік қор нарығында тіркелмегені анықталған.
"Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қорытындысына сәйкес, "Thefiniko" симулятор болып табылады және қатысушылар бұл бағдарламаны сауда мен инвестициялаудың алаңы деп ақша салады. Ал компанияның өзі дүниежүзілік қор биржаларында тіркелмеген", – делінген хабарламада.
Қылмыстық іс бойынша үш адам қамауға алынып, басқа тұлғалардың қатысы анықталуда.
“2 миллиард теңгеге жуық“: Қазақстан өңірлері 2026 жылды қарсы алуға қанша қаражат жұмсайды?
Алайда биыл елордалықтар жергілікті бюджет қаржысын үнемдеген көрінеді
"Өліп қала жаздаған кездерім болды": Қарызға батып жезөкше болған қазақстандық табысы туралы айтты
Ләйлә: "Жетім қыздар, күйеуге шығайын деп жүргендер, бұрынғы күйеуінің несиесін төлеп жүргендер бар"