300 адамды алдаған: Алматыда қаржылық пирамида филиалының басшыларына қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп "The Finiko" қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу бастады, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі.
"Finiko" ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу барысында 300-ден астам адамнан арыз түскен. Ал шығын көлемі 1,8 миллион АҚШ долларын және 630 миллион теңгеден астам сомаға тең.
Агенттік мәліметіне сәйкес, тергеу кезінде компанияның дүниежүзілік қор нарығында тіркелмегені анықталған.
"Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қорытындысына сәйкес, "Thefiniko" симулятор болып табылады және қатысушылар бұл бағдарламаны сауда мен инвестициялаудың алаңы деп ақша салады. Ал компанияның өзі дүниежүзілік қор биржаларында тіркелмеген", – делінген хабарламада.
Қылмыстық іс бойынша үш адам қамауға алынып, басқа тұлғалардың қатысы анықталуда.
"Өзімізді дәлелдедік": Олимпиадада жүлделі орын алған таэквондошылар Қазақстанға оралды
Спортшыларымыз жай келмей, жүлделі орындармен оралды
Қазақстандық әйел жалға алушыны пәтерінен шығара алмай, сотқа берген: Алайда сот қараудан бас тартты
Пәтер иесі: "Жалдау шартын бұзылған деп тану және жалға алушыны пәтерден шығаруды міндеттеу талабым "кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сотқа жүгіну керек" деген негізбен бас тартылды"