Нұр-Сұлтанда түрлі инвестициялық жобаға ақша салуды ұсынған қаржы пирамидасы анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі елордалық департаменті "World Business Consulting" қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі.
Агенттік мәліметінше, тергеу органдары қаланың сенгіш тұрғындарымен түрлі сипаттағы инвестициялық бағдарлама келісімдерін жасап, ойдан шығарылған инвестициялық жобаларға қаражат салуды ұсынған тұлғаларды анықтаған.
“Бұл ұйым өзін портфельдік инвестиция және қаржылық кеңес ұсынатын халықаралық қаржылық және аналитикалық компания ретінде көрсетеді. Департаментте қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде”, – делінген ведомство хабарламасында.
Қылмыстық-процессуалдық кодекстің 201-бабының талаптарына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басқа деректері тергеу мүддесі аясында жария етілуге жатпайды.
Талқылау
Қазақта күйеу жігіт қайын жұртына иіліп сәлем салған – Этнограф
Желіде күйеудің қайын жұртына сәлем салу дәстүрі талқыланып жатыр
"Телефонынан 152 хабарлама өшірілген": Атырауда белгісіз жағдайда көз жұмған оқушының анасы істің екінші рет жабылғанына наразы
Адвокат: "99-бап (қасақана кісі өлтіру) бойынша сотқа беруге қорқып отыр"