Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды
Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері "GAP" (Global Asar Project) тұтыну кооперативіне қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі.
Сотқа дейінгі тергеу Қылмыстық кодекстің 217-бабы 1-бөлігі "Қаржы пирамидасын құру және басқару ісі" негізінде басталған.
Ұйымдастырушылар азаматтарға 10 пайыздық бастапқы жарнамен үй немесе көлік сатып алуды ұсынған. Халықтың ұйымға деген қызығушылығын олар осылай оятқан.
Агенттік мәліметінше, қаржы пирамидасы БҚО-да 2021 жылы құрылған. Бір қатысушылардың жарнасы есебінен екіншілері пайдаға кенеліп, 14 адамға 15 млн жуық залал келтірілген.
Қаржы мониторингі агенттігі осындай пирамидаларға тартатын алаяқтардың арбауына түсіп қалмау үшін өте сақ болу қажеттігін кезекті мәрте қаперге береді.
Талқылау
"Түрің түрмеден шыққан адам сияқты": Қоғамдық көлікте ер адамның қазақстандық арудың сырт келбетіне тиіскені желідегілердің ашуын туғызды (видео)
Заңгер мұндай ескертулер біреудің ар-намысына тисе, шағымдануға болатынын айтты
Freedom Bank-тен кешбэк алып жүрген қазақстандықтар декларация тапсыруға міндеттеледі
Банк клиенттерінің көбі кешбэк үшін декларация тапсыратынын білмеген