Қазақстанда жұмыс істеген үлкен қаржы пирамидасы құрықталды

Украинаның қауіпсіздік қызметі (SBU) B2B Jewelry қаржы пирамидасының қызметін ашты, оның басында 20 адам болған. Зиянкестер 600 мыңнан салымшыдан 250 миллион доллардан астам қаражат иемденген, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі LIGA.net басылымына сілтеп.

Арнайы қызметтің мәліметінше, 2019 жылдан бастап "пирамида" ұйымдастырушылары Днепрдің өзен бассейніндегі аралдардың бірін, әрқайсысы 100 мың доллардан асатын 18 элиталық жол талғамайтын көлік мінген, сондай-ақ зергерлік бұйымдар мен әртүрлі жылжымайтын мүлік сатып алған.

27 тамызда тәртіп сақшылары Киев, Винница облыстарында және Одесса қаласында 48 тінту жүргізді. Сот зиянкестердің мүліктік активтеріне тыйым салды: банктік шоттар, жылжымалы және жылжымайтын мүлік, оның ішінде 100-ден астам заңды тұлғаларға тіркелген.

Ресми түрде B2B Jewelry қарапайым зергерлік бұйымдар сататын дүкен ретінде жұмыс істеп келген. Компания Украинаның барлық ірі қалаларында, сондай-ақ Ресей мен Қазақстанда (Нұр-сұлтан) 100-ге жуық дүкен ашып үлегерген.

Дүкендерде зергерлік бұйымдар шынымен де қойылған. Оларды жай ғана сатып алып, кетуге болады, яғни бәрі қарапайым дүкендегідей. Бірақ сізге банк картасына жұмсалған соманың 104 пайызы тең бөліктермен кэшбэк  беріледі. Сонымен қатар, егер сіз тағы бір нәрсе сатып алсаңыз, кэшбектің пайызы өседі.

Бірақ оны алтынмен емес, сертификаттармен алуға болады. Содан кейін кіріс жылдық 400 пайызға дейін өседі. Пайда апта сайын төленді, бұл салымшыларды тартқан. Олардың басым бөлігі зейнеткерлер.

Сертификаттарды қазіргі "клуб мүшесінің" ұсынысы бойынша ғана сатып алуға болады. Ол әр "жаңа" адам үшін өз пайызын алды. Яғни, классикалық пирамида салынды - бір уақытта МММ-мен бірдей.

Алайда, МММ-ден айырмашылығы, барлық сертификаттар алтын бұйымдармен қамтамасыз етілген (оларды кез-келген уақытта зергерлік бұйымдарға айырбастауға болады) және мұндай жоғары пайыздарды беру бизнестің жоғары табыстылығына мүмкіндік береді. Бұл адамдарды тыныштандырып, сеніміне ие болған.

B2B Jewelry пирамидасының негізін қалаушы-зергер, Шарм зергерлік зауытының негізін қалаушы Николай Гонта. Винница маңындағы Ладыжин шағын қаласынан. 2019 жылы жергілікті басылымдардың біріне берген сұхбатында кәсіпкер әлемнің 30 елінде өз желісінің дүкендерін ашуды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.