Астанада бизнесмен аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды
27 қыркүйекте Астанада "Ас-Ай" ЖШС басшысы Асқар Асайұлы Омар аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды Stan.kz ақпарат агенттігі Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің телеграм-арнасына сілтеме жасай отырып.
Сурет: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Омар "Жолаушылар тасымалы" АҚ-дан келтірілген залалды өндіріп алу кезінде жеткізу көлемі туралы жалған мәліметтер мен аудиторлардың жалған қорытындыларын қолданғаны хабарланды.
Квазимемлекеттік компанияның заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде 300 миллион теңгеден астам залал келтірілді.
Ұрланған ақшаға кәсіпкер Астанадан құны 125 миллион теңге тұратын пәтер мен 60 миллион теңгеге Range Rover автокөлігін сатып алды.
Сонымен қатар, қаражатты көлеңкелі айналымға шығару үшін ер адам номиналды заңды тұлғалардан 1,3 миллиард теңгеге жалған шот-фактураларды пайдаланған.
Осыған байланысты 285,6 миллион теңгеге салық төлеуден жалтару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде.
Тергеу жалғасуда, ҚР Қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды.