AAPL
146.06 $
-1.83 %
TSLA
759.49 $
0.33 %
NDAQ
192.9 $
-1.29 %
GOOGL
2816 $
-1.96 %
FB
364.72 $
-2.24 %
FRHC
61.53 $
1.1 %
AAPL
146.06 $
-1.83 %
TSLA
759.49 $
0.33 %
NDAQ
192.9 $
-1.29 %
GOOGL
2816 $
-1.96 %
FB
364.72 $
-2.24 %
FRHC
61.53 $
1.1 %
Соңғы жаңалықтар
Соңғы жаңалықтар

Әбіләзов, Храпунов және ұлы Ілиясқа қатысты іс АҚШ-та қаралады

АҚШ Мұхтар Әбіләзовқа, сондай-ақ Виктор мен Ильяс Храпуновтарға қарсы сот ісін қарауға дайындалып жатыр. Қашқын олигархтар миллиондаған ақшаны жымқырды және заңдастырды деп айыпталуда, деп хабарлайды КТК арнасы.

Flatotel ісі 6 жылға жуықтады. Осы уақыт аралығында Қазақстанның әділет министрлігі жобаға салынған ақшаның БТА банктен және Алматы қаласының бюджетінен ұрланғанын дәлелдеуге тырысты.

Әблязов пен Храпуновқа қатысты сот ісінің аяқталуының ықтимал мерзімі жарияланды. Америка Құрама Штаттары Мұхтар Әблязовқа, сондай-ақ Виктор мен Ильяс Храпуновтарға қарсы сот ісін қарауға дайындалып жатыр.

"Әбіләзов пен Храпунов "БТА банк" пен Алматы қазынасынан ұрланған ондаған миллион долларды жасыру мақсатында Flatotel-ге құйған. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, бұл жылжымайтын мүлік саласындағы үлкен жоба. Жобаға көп қаражат керек болды. Ал жылжымайтын мүлікті қылмыскерлер ақша жымқыру мақсатында пайдаланатыны белгілі. Ондай мысалдар жеткілікті. Ілияс Храпунов құрылыс компаниясының басшысы Четритпен жақын танысып, жобаға инвестиция құятынын айтқан. Ақшаны қуана-қуана алған Четрит артық сұрақ қоймаған. Осы комбинация арқылы олар ұрланған ақшасын АҚШ-та жасыруға тырысқан", – деді  Қазақстан үкіметінің кеңесшісі, "Boies Schiller Flexner" ЖШС серіктесі Мэттью Шварц.

Flatotel – Нью-Йорктің қақ ортасындағы тұрғын үй кешені. Ол аты аңызға айналған Таймс-Сквер мен Мэдисон Сквер Гарденің жанында орналасқан. Қашқын миллионерлер оған жалған фирма арқылы өте үлкен мөлшерде ақша салған. Қазақстандық билік бұл схема туралы білгеннен кейін БТА банктің бұрынғы басшысы мен Алматының экс-әкімі өз акцияларын сатпақ болды. Іс жүргізу созылып кетті, деп түсіндіреді сарапшылар, сонымен қатар күдіктілер айғақтарды жасырып, жойғысы келді.

“Атап айтқанда, Ілияс Храпунов маңызды электрондық хаттар мен құжаттарды жойды. Бұл дәлелденді, ал үштікке ақыры айыппұл салынды”, – деді Мэтью Шварц.

Қорытынды тыңдаулар 7 ақпанға жоспарланған. Олар шамамен үш аптаға созылады. 

Ондаған миллион доллар туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында бірнеше рет айтылды. Қазір бұл ақшаға не бар? Процестің соңында не болады?

"Біз Flatotel-де активті анықтап, оны қатырып қойдық. Бұл біздің соттағы алғашқы жеңістеріміздің бірі болды, бұл сотты, мүмкін, біз бұл істі жеңетінімізге сендіреді. Сондықтан судья 23,5 миллион АҚШ долларын есепшоттарда қатырып, қадағалап, соттан кейін істің жеңімпазына тапсыруды бұйырды", – деді Мэттью Шварц.

Талқылау
Пікір
Қазір оқып жатыр
Çàãðóçêà...
Қазір оқып жатыр