Өткен жылы көктемде Ұлыбританияның құқық қорғау органдарының өтініші бойынша ең қымбат көшелердің бірі Бишоп даңғылындағы жеке кинотеатры және жер асты бассейні бар жекежаймен, беделді Хайтгейт ауданындағы үй және Челсидегі үлкен пәтер қамауға алынды. Содан кейін билік жылжымайтын мүлік саяси қайраткермен байланысты екенін хабарлады, бірақ оның атын атамады.

Би-би-си бұл қандай үйлер екенін және оларда кім тұратынын, Finance Uncovered ұйымымен және Transparency International-мен бірлескен тергеу нәтижесінде ашық көздерден анықтады. Сейсенбіде Лондонның жоғарғы сотының судьясы үй иелерінің қарсылығын қабылдамай, бұл ақпаратты көпшілікке жариялауға рұқсат етті.

Үй иелері Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Қазақстан Сенатының спикері Дариға Назарбаева, және үлкен ұлы Нұрали Әлиев жұбайы Аидамен бірге болып шықты. Олар бірнеше жыл бұрын 100 миллионнан астам долларға сатып алынған мүліктерін сотқа қамауға алмауды талап етеді. Оның қазіргі нарықтық құны әлдеқайда жоғары болуы мүмкін.

Тұтқындау Ұлыбританияда үй сатып алу арқылы күмәнді капиталды заңдастыруға қарсы күреске бағытталған жаңа науқанның алғашқы әрекеттерінің бірі болды. Бұл күрес құралы - егер меншік иесі оны әділ сатып алғандығын дәлелдемесе, мүлікті тәркілеуге мүмкіндік беретін кепілдеме.

Меншік Нидерландтық Антиль, Панама және Ұлыбританияның шетінде орналасқан Ангилья аймағында тіркелген. Қылмысқа қарсы күрес ұлттық агенттігі (ҰКА) тергеушілерінің айтуынша, үйлер Нұрали Әлиевтің әкесі мен Дариға Назарбаеваның бұрынғы күйеуі Рахат Әлиевтің қылмыстық жолмен алынған кірісі үшін сатып алынған.

Назарбаевтың бір кездегі ықпалды бұрынғы марқұм күйеу баласы 2000-жылдардың басында масқара болып, елді тастап кетті, сырттай сотталып, Австрияда қамауға алынды және 2015 жылы түрмеде өлі табылды.

Бассейні бар үйді 2014 жылы сатып алған кезде, Нұрәли әлі отызға толмаған еді, бірақ ол соның өзінде қазақстандық банктер мен компанияларда басшылық лауазымдарда жұмыс істей алды. 2014 жылдың соңында ол мемлекеттік қызметке ауысып, екі жыл бойы елорда әкімінің орынбасары болды.

Тағы оқыңыз

Лондонның соты Назарбаевтың немересінің үйіне көз салды: Қазақстанда бұл туралы не дейді

"Лас ойын": Ақпарат министрі Айсұлтанның желідегі жазбасы туралы айтты

Оның әкесі Австрияның түрмесінде екі банкирді өлтірді деген айыппен сотты күтіп отырған. Ол Дариғадан 2007 жылы ажырасқан, сондықтан Лондоннан 2008 жылдан кейін сатып алынған жылжымайтын мүлікке қатысы болмады, деді тұтқындалған тұрғын үй иелерінің өкілі.

Ол бұл істің шешілмегенін айтты және тергеушілерді "әлемнің абсолютті патриархалды көзқарасы" деп айыптады: Назарбаева тәуелсіз әйел және өзі ақша табуға қабілетті.

Адвокаттар мен отбасы мүшелерінің айтуынша, олар ҰБО-ға Назарбаеваның ақшаны қалай басқаратындығы және салықты оңтайландыру мақсатында оның меншігі қалай ұйымдастырылғандығы туралы барлық құжаттарды берген.
"ҰКО ұсынылған құжаттарды зерттеуден бас тартты, - деді сотта адвокат Клэр Монтгомери". Олар ашық сот отырысын өткізуді талап етеді.

Жаңа бұйрықтар тек жоғарғы соттың мақұлдауымен шығарыла алады және тек екі санаттағы адамдарға : олар Еуропадан тыс жердегі саяси тұлғаларға және кез-келген ауыр қылмысқа күдіктілерге.

Егер Назарбаева және Әлиевтың оффшорлық компаниялары сот шешіміне сәтті шағым түсірсе, ол жойылады. Әйтпесе, олар тапсырысты орындауға және қаражаттың заңды шығу тегін дәлелдеуге мәжбүр болады.

Егер олар мұны істемесе, құқық қорғау органдары тағы бір рет сотқа жүгінеді - бұл жолы мүлікті тәркілеп және сату туралы өтініш шығады, ал қаражат Британия қазынасына түседі.

Кез-келген нәтижеде кінәлі адамдар болмайды. Жаңа кепіл алдын-ала тергеу құралы болып табылады, "негізсіз байлық" туралы азаматтық істер бойынша мүлік иелеріне ешқандай шағым жасалмайды, олардың кінәсі немесе кінәсіздігі даудың мәні болып табылмайды.

Бұл мәселе мүлдем қарастырылмайды, өйткені қылмыстық қудалау әлдеқайда байыпты дәлелдер базасын талап етеді және көбінесе ағылшын сотының құзыретіне кірмейтін басқа елдердің заңдарын түсіндіруді талап етеді.

Талқылау